公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-003



证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月16日



2、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路2号V8四楼大会议室



3、会议召开方式：传签,书面签署会议文件并作出决议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杜华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，



持有表决权的股份110,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-003



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款规模额度的议案》



1、议案内容



公司为满足主营业务及项目发展的资金需求，预计向北京银行股份有限公司国兴家园支行、厦门国际银行股份有限公司上海分行申请总额不超过15,000万元（包括15,000万元）的贷款额度。



公司向银行申请的贷款额度最终以银行实际审批的贷款规模额度为准，具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。



2、议案表决结果：



同意股数110,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



四、备查文件目录



1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2017年第一次临时



股东大会决议》



2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2017年第一次临时



股东大会记录》



公告编号：2017-003



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



董事会



2017年1月16日




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