公告日期：2017-04-19

证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月07日，以电子邮件和



书面方式发出并通知全体监事。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路2号V8乐华文化会



议室



4、会议召开方式：传签，书面签署会议文件并作出决议



5、会议主持人：杜乃茜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



根据公司章程的规定，现将《2016 年度监事会工作报告》提请



监事会讨论。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过关于《2016年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容



根据公司章程的规定，现将《2016 年年度报告及摘要》提请监



事会讨论，全文详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-020）及《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（三）审议通过关于《公司会计政策变更》的议案



1、议案内容



会计政策变更日期：2016年7月1日。



公司存在获取固定投资回报的影视剧投资业务，即根据对影视剧投资额的固定比例获得回报。公司近几年在传统的艺人经纪业务稳定增长的同时，积极拓展影视剧投资相关业务，为能够更加客观、公允反映业务的实质及公司的收益结构、现金流量结构，反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对固定投资回报的影视剧投资会计核算政策进行变更。



本次变更前公司参照财政部财会〔2004〕19 号《电影企业会计



核算办法》的相关规定，对获取固定投资回报的影视投资业务，对于取得的回报计入“营业收入”。相应资金收支在“经营活动产生的现金流量”反映。



根据企业会计准则的相关规定，对获取固定投资回报的影视剧投资业务，取得的固定投资回报计入“投资收益”，相应的资金收支在“投资活动产生的现金流量”反映。



本次会计政策调整，对期初留存收益无影响，对比较报表期间的“投资收益”、“营业收入”及相应的现金流量有影响。



对损益表的影响



单位：人民币元



科目名称 调整前上期数 调整后上期数 调整金额



营业收入 210,955,683.32 208,880,211.68 -2,075,471.64



投资收益 2,204,256.95 4,27……
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