公告日期：2017-04-19

证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 05月10日15时



结束时间： 2017年 05月10日18时



（五）会议召开方式：传签,书面签署会议文件并作出决议。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司大会议室。



二、会议审议事项



1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案



2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案



3、关于《2016年年度报告及摘要》的议案



4、关于《公司2016年度财务报告》的议案



5、关于《公司会计政策变更》的议案



6、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案



7、关于《公司2017年度财务预算报告》的议案



8、关于《续聘 2017年度审计机构》的议案



9、关于《制定<募集资金管理制度>》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人的身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。



（二）登记时间: 2017年05月08日 14时至15时



（三）登记地点



北京市朝阳区广百东路2号V8 公司四楼大会议室



四、其他



（一）会议联系方式



地址：北京市朝阳区广百东路2号V8



邮政编码：100124



会务常设联系人：缪威



联系电话：010-87510071-8085



（二）会议费用：无。



五、备查文件目录



1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议记录》。



3、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



4、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议记录》。



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



董事会



2017年4月19日




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