公告日期：2017-06-22

证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



重大经营与投资决策管理制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



（《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》已于 2015年5月27日经公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则



第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完



善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定本制度。



第二条 重大经营与投资决策管理的原则：



（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；



（二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务；



（三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。



第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重



大经营事项的承揽、论证、实施和监控；公司经理层负责管理公司投资事项，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。



第二章 决策范围



第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括：



（一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大日常经营合同的事项；



（二）购买或处置固定资产的事项；



（三）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；



（四）租入、租出资产；



（五）对原有生产经营设备的技术改造；



（六）对原有生产经营场所的扩建、改造；



（七）签订专利权、专有技术、商标权或产品的许可使用协议；



（八）转让或受让研究与开发项目；



（九）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；



（十）债权、债务重组；



（十一）董事会或股东大会认定的其他重大经营及投资事项。



第五条 重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有



关关联交易的决策制度执行。



第三章 决策权限和程序



第六条 对于本制度第四条事项的审批权限和程序为：



（一）单笔金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的事项，



由公司董事长审核批准；



（二）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产10%且占公司最



近一期经审计净资产50%以下的事项，由公司董事长审核通过后报



公司董事会审议批准；



（三）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产50%的事项，由



公司董事会审议通过后报公司股东大会审议批准。



除前款规定外，公司根据实际情况判断本制度第四条事项可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响的，公司应按前款的规定履行审批程序。



第七条 法律、法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统



(以下称“股转系统”)有关规则对投资项目的权限和程序有特别规定的按该特别规定执行。



第八条 就本制度第四条所述之投资项目进行审议决策时，应充



分考察下列因素并据以做出决定：



（一）投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资项目有明示或隐含的限制；



（二）投资项目是否符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；



（三）投资项目是否具有良好的发展前景和经济效益；



（四）公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；（五）就投资项目做出决策所需的其他相关因素。



第九条 公司在实施本制度第四条所述的重大经营及投资事项



时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。



第十条 公司在十二个月内实施的同一或……
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