公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-029



证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月4日，以电子邮件和



书面方式发出并通知全体监事。



2、会议召开时间：2017年7月14日



3、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路2号V8乐华文化会



议室



4、会议召开方式：传签，书面签署会议文件并作出决议



5、会议主持人：杜乃茜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



公告编号：2017-029



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司设立子公司霍尔果斯星派时代影业有限公司》



议案



1、议案内容



根据公司章程的规定，股东大会授权董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资、委托理财事项。董事会在审议对外投资事项时，必须经全体董事的三分之二以上审议同意。现向董事会提起公司设立子公司霍尔果斯星派时代影业有限公司的议案。



公司出资人民币5000万元，设立霍尔果斯星派时代影业有限公



司（以下称为“标的公司”），出资后公司持有标的公司100%的股权。



全部出资款人民币5000万元为标的公司的注册资本。



公司最近一期经审计净资产为人民币313,462,894.20元，该对



外投资事项未达到公司最近一期经审计净资产50%，无需提交股东大



会。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第七次 公告编号：2017-029



会议决议》



2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议记录》



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



监事会



2017年7月17日




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