公告日期：2017-07-17

公告编号： 2017-030

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证券代码： 833564 证券简称： 乐华文化 主办券商： 中信建投

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

对外投资的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司霍尔果斯星派时代影业有限公司， 注

册地为新疆维吾尔自治区伊犁自治州霍尔果斯市， 注册资本为人民币

50,000,000.00 元。

（二） 审议和表决情况

2017 年 7 月 14 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过

了《关于公司设立子公司霍尔果斯星派时代影业有限公司》的议案，

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表

决。

2017 年 7 月 14 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了

《关于公司设立子公司霍尔果斯星派时代影业有限公司》的议案，表

决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程，该议案属于股东大会授权董事会审议事项，无

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

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需通过股东大会审议。

（三） 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资资金来源于公司自有资金

（ 二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 霍尔果斯星派时代影业有限公司

注册地： 新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中

心配套区查验业务楼 8 楼 8-4-100 号

经营范围： 影视投资管理、制作;组织文化艺术交流活动;承办展

览展示、信息咨询;广告设计制作发布、舞台设计制作、美术设计制

作;资料编辑、翻译服务;摄影;企业形象策划;租赁、维修影视服装、

器械设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

北京乐华圆娱文化传播

股份有限公司

人民币 50,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司巩固加强公

司在影视剧主营业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的

价值，促进公司长期可持续发展，增强公司在行业中的竞争优势。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策， 不会改变

公司的主体业务发展， 但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理

风险， 公司将不断适应业务要求及市场变化， 进一步完善现有的管

理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制，努力确保公

司本次投资的安全和收益最大化。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生

重大不利影响。 本次投资有利于公司进一步提升公司的综合实力，

有利于公司的长远发展， 对公司持续稳定发展具有积极意义，对公

司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、 备查文件目录

1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十三

次会议决议》

2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十三

次会议记录》

3、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第七次

公告编号： 2017-030

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会议决议》

4、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届监事会第七次

会议记录》

北京乐华圆娱文化传播股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日


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