公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-034



证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会于2017年8月1日召开，会议审议并通过：



任命张阔为公司董事，任职期限自本议案经过股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。



本次会议召开15日前以邮件和电话方式通知股东，实际到会股



东16人。到会人持有公司股份109,600,000股，占股份总数的99.64%，



会议由杜华主持。



以上决议表决情况为：



同意股数109,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-034



该任命董事张阔持有公司股份0股，占公司股本0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事张阔是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.goc.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.cov.cn/）查询，截止本公告日，张阔未被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒。



（三）任命/免职的原因



原董事孙一丁先生因个人原因申请辞去北京乐华圆娱文化传播股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，增选张阔为公司本届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会人数符合法定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任命，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于提高公司经营管理水平及公司健康发展。



三、备查文件目录



1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十三次会 公告编号：2017-034



议决议》



2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2017年第二次临时股东



大会决议》



3、新任董事张阔个人简历



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



董事会



2017年8月1日




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