公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-036



证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以电子邮件和



书面方式发出并通知全体董事。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：北京市朝阳区广百东路2号V8乐华文化会



议室



4、会议召开方式：现场及视频，书面签署会议文件并作出决议5、会议召集人：董事长杜华



6、会议主持人：杜华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-036



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<北京乐华圆娱文化传播股份有限公司 2017



年半年度报告>的议案》



1、议案内容



详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《北京乐华圆娱文化



传播股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不构成关联交易，不构成重大资产重组，不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



2、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》



3、《北京乐华圆娱文化传播股份有限公司全体董事、高级管理人员关于<2017年半年度报告>的书面确认意见》



公告编号：2017-036



特此公告。



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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