公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-005



证券代码：833564 证券简称：乐华文化 主办券商：中信建投



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月30日



2、会议召开地点：乐华文化会议室



3、会议召开方式：现场及视频,书面签署会议文件并作出决议4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：杜华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份109,800,000股，占公司股份总数的99.82%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于实际控制人杜华为公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请授信贷款提供担保》的议案



1、议案内容



因公司音乐专辑制作以及电影、电视剧拍摄、宣传、发行等业务支出及运营需要，公司向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请授信贷款人民币 5,000 万元，期限 1年，本次授信贷款事项公司已于2017年04月19日召开的第一届董事会第十一次会议（公告编号：2017-013）予以审议通过，现就公司实际控制人杜华女士拟以其持有的公司3,290万股股票质押给北京银行股份有限公司国兴家园支行，为本次授信贷款提供担保的事项提请董事会审议。



2、议案表决结果：



同意股数54,207,945股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案构成关联交易,涉及回避表决,股东杜华回避表决。



三、备查文件目录



1、北京乐华圆娱文化传播股份有限公司2018年第一次临时股



东大会会议决议



公告编号：2018-005



北京乐华圆娱文化传播股份有限公司



董事会



2018年1月30日




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