公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-023



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



第一届董事会第21次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概况



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第21次会议于2017年8月3日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年7月31日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠磊主持，与会董事认真审议，形成如下决议：



二、会议表决情况



会议由董事长王忠磊主持，以现场表决的方式审议通过以下决议：



（一） 审议通过《关于暂由董事长王忠磊代为履行董事会秘书职责的议案》



鉴于王莉女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，同意在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王忠磊先生代为履行董事会秘书职责。



本议案以4票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



回避表决情况：董事长王忠磊。



（二） 审议通过《关于聘任张晨为公司财务总监的议案》



公司原财务总监王莉女士由于个人原因辞职，为确保公司规范发展，董事会决定聘任张晨女士为公司财务总监。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



（三）审议通过《关于调整公司对众乐互娱第二笔增资款的议案》



根据原协议规定，众乐互娱未完成“2016年度业绩承诺”，公司决定不再缴



付第二期增资款。详细议案请查阅2017年8月3日刊登于全国中小企业股份转



1/2



公告编号：2017-023



让系统指定信息披露平台的《对外投资的补充公告》。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



三、 备查文件：



《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届董事会第21次会议决议》



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



董事会



2017年8月3日



2/2




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。