公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-032

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证券代码： 833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

1、 会议召开时间： 2017 年 9 月 11 日

2、 会议召开地点： 北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟总部办公大楼

3、 会议召开方式：现场

4、 会议召集人：董事会

5、 会议主持人：董事长王忠磊

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的

股份 63,127,000 股，占公司股份总数的 87.6764%。

二、 议案审议事项

(一) 《关于 <补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易>的议案》；

1、 议案内容：

内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易

的公告》（ 2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,377,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号： 2017-032

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股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项, 审议本议案时，关联股东华谊兄弟传媒股份

有限公司予以回避表决， 本议案的有效表决权股份总数为 11,377,000 股。

(二) 《关于<第二类增值电信业务 B2-20120263 号证件续期申请>的议案》；

1、议案内容：

内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 第一届董事会第 22 次会议决议公告》

（ 2017-026）。

2、 议案表决结果：

同意股数 63,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况： 本议案内容未涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日




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