公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-036

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证券代码： 833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

第一届监事会第 8 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（下称“ 公司” ）第一届监事会第

8 次会议于 2017 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知

于 2017 年 12 月 8 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3

人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事

会主席张磊主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

二、会议表决情况

会议由监事会主席张磊主持，以现场表决的方式审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于选举王港女士为公司监事的议案》

由于李微微女士因个人原因辞去监事职务， 监事会提名王港女士担任公司监

事。 (简历详见附件)

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。

(二) 审议通过《关于选举黄昆女士为公司监事的议案》

由于蔡青女士因个人原因辞去监事职务， 监事会提名黄昆女士担任公司监事。

(简历详见附件)

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，获得通过。

三、 备查文件：

公告编号： 2017-036

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（一） 《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届监事会第 8 次会议决

议》

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 12 日



公告编号： 2017-036

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附件：

北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司

第一届监事会监事简历

王港女士， 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 北京林业大学会计学

学士学位。 曾任北京华谊兄弟娱乐投资有限公司成本经理职务。 现任华谊兄弟

创星娱乐科技股份有限公司人事经理。

王港女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关

联关系，截至本公告日， 王港女士未持有公司的股份，不属于失信联合惩罚对

象， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄昆女士， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 法学学士。 2008 年 5

月至今任华谊兄弟传媒股份有限公司法律顾问。

黄昆女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关

联关系，截至本公告日， 黄昆女士未持有公司的股份，不属于失信联合惩罚对

象， 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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