公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-037



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一） 股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三） 会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第23次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临



时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



（四） 会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月27日上午09:00



结束时间：2017年12月27日上午11:00



（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六） 出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月21日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-037



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七） 会议地点：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟总部办公大楼



二、会议审议事项



（一） 北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会审



议四项议案，包括：



1.《关于选举张晨女士为公司董事的议案》



2.《关于选举杨军先生为公司董事的议案》



3.《关于选举王港女士为公司监事的议案》



4.《关于选举黄昆女士为公司监事的议案》



（二） 披露情况：



相关内容详见2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届董事会第23次会议决议公告》（2017-035）、《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届监事会第8次会议决议公告》（2017-036）。



三、会议登记方法



（一） 登记方式



自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。



（二） 登记时间: 2017年12月22日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00



（三） 登记地点:



北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟总部办公大楼



四、其他



公告编号：2017-037



(一)会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟总部办公大楼



联系人：王忠磊



联系电话：010-65805863



邮编：100027



传真：010-65881512



(二)会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《北京华谊兄弟创星娱乐科……
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