公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-041



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



关于董事、监事的任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月12日以临



时股东大会通知的形式通知全体股东，于12月27日召开的2017年第三次临时



股东大会审议通过：



任命张晨女士、杨军先生担任公司董事；任职期限自2017年第三次临时股



东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



任命王港女士、黄昆女士担任公司监事，任职期限自2017年第三次临时股



东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的



股份数为63,127,000股，占公司股份总数的87.6764%，会议由董事长王忠磊先



生主持。



以上决议表决情况为：同意股数63,127,000股，占出席本次股东大会所持



有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权，获得通过。



(二)被任免董监高人员情况



1、该任命董事张晨女士持有公司股份0股，占截至本公告日公司总股本的



0%。



张晨女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学



经济学学士学位。曾任五八赶集集团财务经理职务。现任华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司财务总监。张晨女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实 公告编号：2017-041



际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩罚对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



2、该任命董事杨军先生持有公司股份0股，占截至本公告日公司总股本的



0%。



杨军先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计



硕士学位。曾任北京广能投资基金管理有限公司投资总监，北京东方金苑地产投资管理有限公司财务总监。现任华谊兄弟传媒股份有限公司投资总监。杨军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩罚对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



3、该任命监事王港女士持有公司股份0股，占截至本公告日公司总股本的



0%。



王港女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学会计



学学士学位。曾任北京华谊兄弟娱乐投资有限公司成本经理职务。现任华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司人事经理。王港女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩罚对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



4、该任命监事黄昆女士持有公司股份0股，占截至本公告日公司股本的0%。



黄昆女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。2008年



5月至今任华谊兄弟传媒股份有限公司法律顾问。黄昆女士与持有公司百分之五



以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩罚对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



(三)任命/免职原因



原公司董事李志阳先生、董事冯鑫先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，原公司监事李微微女士、监事蔡青女士由于个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司董事、监事人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，任命张晨女士、杨军先生为公司新任董事；任命王港女士、黄昆女士为公司新任监事。



二、上述人员任免对公司的影响



公告编号：2017-041



(一)对公司生产、经营上的影响

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