公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-002



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



第一届董事会第25次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第25次会议于2018年3月20日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年3月15日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠磊主持，与会董事认真审议，形成如下决议：



二、会议表决情况



会议由公司董事长王忠磊主持，以现场表决的方式审议通过以下决议：



（一） 审议通过《补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》



本议案详细内容请查阅2018年3月20日刊登于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台的《补充确认2017年下半年偶发性关联交易的公告》。



本议案需提交公司股东大会审议批准。



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



回避表决情况：关联董事王忠军、王忠磊。



（二） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



三、 备查文件



公告编号：2018-002



（一）《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届董事会第25次会议决



议》



（二）《补充确认2017年下半年偶发性关联交易的公告》



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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