公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-003



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



补充确认2017年下半年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述：



本次关联交易是偶发性关联交易，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”）为公司的控股股东，2017年下半年，公司因经营需要向控股股东华谊兄弟租赁办公场所并支付房租、物业费用。



具体情况如下：



关联方关系 交易日期 关联方名称 项目 金额（元）



华谊兄弟传媒股份 房租、物业



1 控股股东 2017年7-12月 401,255.04



有限公司 费



合计 401,255.04



(二)关联方关系概述：



关联方为公司的控股股东华谊兄弟，华谊兄弟直接持有公司71.88%的股份，华谊兄弟的实际控制人为王忠军、王忠磊。本次交易系公司与控股股东因经营需要发生的房租、物业费用，构成了偶发性关联交易。



(三)表决和审议情况：



2018年3月20日，公司第一届董事会第25次会议审议通过了《补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》，本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。其中按照公司章程规定，关联董事王忠军、王忠磊回避出席及表决。本议案需提交公司股东大会审议批准。



(四)关联交易是否存在需经有关部门批准的情况：



本次关联交易预计不需要经过有关部门的批准。



公告编号：2018-003



二、关联方介绍



关联方基本情况及关联关系



公司名称 住所 关联关系



华谊兄弟传媒股份 浙江省东阳市横店影视产业实验区



1 控股股东



有限公司 C1-001



三、交易协议的主要内容



公司与控股股东华谊兄弟签署协议，向华谊兄弟租赁办公场所并支付房租、物业费用，2017年下半年实际发生总额为401,255.04元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，按市场价格作为定价依据，不存在显失公允或者存在其他利益安排的情况。



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图：



上述关联交易是公司偶发性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响：



1、上述关联交易，基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。



2、上述交易按市场价格作为定价依据，不存在显失公允或者存在其他利益安排的情况，上述交易对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。



六、 备查文件



(一)《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届董事会第25次会议决议》



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



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