公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-014



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况：



1、会议召开时间：2018年4月4日



2、会议召开地点：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟总部办公大楼五层公



司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司第一届董事会



5、会议主持人：董事长王忠磊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况：



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的



股份63,127,000股，占公司股份总数的87.6764%。



二、议案审议事项



(一)《补充确认2017年下半年偶发性关联交易的议案》；



1、议案内容：



内容详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认2017年下半年偶发性关联交易



的公告》（2018-003）。



公告编号：2018-014



2、议案表决结果：



同意股数11,377,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股



东大会有表决权股份总数的0%。



本议案表决通过。



3、回避表决情况：



本议案内容涉及关联交易事项, 审议本议案时，关联股东华谊兄弟传媒股份



有限公司予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为11,377,000股。



三、备查文件目录



《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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