公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-022

证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因业务需要，子公司福建万全综合物流有限公司拟向银行申请额度不超 过 9,000 万元人民币的项目贷款，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼 总经理黄浩东及其配偶张磊提供无偿担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议审议《关于关联
方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，关联董事黄浩东、张磊回避表决。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届监事会第四次会议审议《关于关联
方为全资子公司贷款提供无偿担保》议案，表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。

上述议案还需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄浩东

住所：福建省福州市仓山区闽江大道 169 号水乡温泉住宅一期 42


公告编号：2023-022

关联关系：黄浩东为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张磊

住所：福建省福州市仓山区闽江大道 169 号水乡温泉住宅一期 42

关联关系：张磊为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东配偶，同时任公司董事

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易是公司实际控制人及其配偶为公司提供的无偿担保，公司 属于单方面受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司实际控制人及其配偶为公司提供的担保不向公司收取任何费用，不 存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司受益行为。
四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄浩东及其配偶张磊为全 资子公司福建万全综合物流有限公司向银行办理额度不超过 9,000 万元的项 目贷款提供无偿担保，具体额度以银行审批为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易有利于公司改善财务状况，促进公司项目开展。


公告编号：2023-022

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司全资子公司贷款提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东 利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所 需，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。
六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《公司第四届监事会第四次会议决议》

万全现代物流股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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