公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-028
证券代码：833600 证券简称：红人股份 主办券商：上海证券
扬州红人实业股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日09时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-028
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市江都区仙城工业园乐和路南公司董事会秘书办公室
二、会议审议事项
（二）审议《关于选举崔应雄先生为公司董事》的议案

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2018-026）
（四）审议《关于选举韩伟先生为公司监事》的议案

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-027）
（五）审议《关于开展融资租赁（售后回租）业务暨关联交易》的议案

详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于公司与台骏国际租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-028）
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月13日09时00分至17时00分


公告编号：2018-028
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：电话：0514-86892810 传真：0514-86896689 联系人：
倪升东
（二）会议费用：与会股东交通和餐费自理
五、备查文件目录
《扬州红人实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
《扬州红人实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

扬州红人实业股份有限公司
董事会

公告编号：2018-028

扬州红人实业股份有限公司

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