公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-007



证券代码：833600 证券简称：红人股份 主办券商：上海证券

扬州红人实业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：扬州市江都区仙城工业园乐和路南公司董事会秘书办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石春芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数29,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.9967%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案就2018年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：



同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决



公告编号：2019-007



权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



本议案就2018年度公司监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

2.议案表决结果：



同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容已于2019年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）,公告编号2019-003、2019-004。

2.议案表决结果：



同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



扬州红人实业股份有限公司依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报



公告编号：2019-007



表编写了《2018年年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。2.议案表决结果：



同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



扬州红人实业股份有限公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司2018年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2019年年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：



同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《……
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