公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-033

证券代码：833600 证券简称：红人股份 主办券商：上海证券
扬州红人实业股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议购买子公司股权》议案

公司于 9 月 8 日向孙柏钢、段成钢 2 人购买扬州阔图制冷设备有限公司（以
下简称“扬州阔图”）所持有的 34.40%的股权。公司原持有子公司扬州阔图 62.00%股权，本次交易完成后，公司持有扬州阔图 96.40%股权。该议案未及时提交审议，现对该议案进行补充审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室


公告编号：2019-033

四、其他
（一）会议联系方式：电 话：0514-86892810 联系人：倪升东
（二）会议费用：与会股东交通和餐费自理。
五、备查文件目录
《扬州红人实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州红人实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

公告编号：2019-033

扬州红人实业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本

人出席扬州红人实业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，

对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关

文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

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