公告日期：2016-04-20

证券代码：833641 证券简称：小西牛 主办券商：民生证券

青海小西牛生物乳业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年4月8日，邮件。

2. 会议召开时间：2016年4月18日

3. 会议召开地点：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段

10号公司三楼会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议主持人：监事会主席程丽

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《小西牛股份2015 年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交小西牛股份2015年度股东会审议。

（二）审议通过《小西牛股份2015年度报告及摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交小西牛股份2015年度股东会审议。

（三）审议通过《小西牛股份年报信息披露重大差错责任追究制度》

的议案

1. 议案内容

为了进一步提高青海小西牛生物乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，及相关法律法规要求建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交小西牛股份2015年度股东会审议。

（四）审议通过《小西牛股份2015年度财务决算报告》议案

1.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交小西牛股份2015年度股东会审议。

（五） 审议通过《小西牛股份2016年度财务预算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 回避表决情况：

无

3. 提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交小西牛股份2015年度股东会审议。

（六） 审议通过《小西牛股份2015年度利润分配方案》

1.议案内容

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字〔2016〕1636号《审计报告》，公司 2015 年度实现净利润6,814,469.98元，2015 年末公司未分配利润总计为86,072,703.50 元。

公司利润分配方案如下： 2015 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

该议案通过本次会议审议后，将提交小西牛股份2015年度股东会审议。

（七） 审议通过《关于注销小西牛股份旗舰店的议案》

1. 议案内容

由于西宁火车站高铁车次较少，人流量不多，经过近一年的努力运营，该店销量一直很低，各项费用支出很高且无法缩减，公司管理层讨论后建议撤销小西牛旗舰店。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票……
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