公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-039
证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投
洛阳涧光特种装备股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨根长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数53,199,000股，占公司有表决权股份总数的99.9981%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行方案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行方案》

公告编号：2018-039
（公告编号：2018-034）。和公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-038）。
2.议案表决结果：

同意股数25,670,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东杨根长、王秋兰、杨文明持27,528,307股，回避此项表决。
（二）审议通过《关于与发行对象签署<附生效条件的股票认购合同>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与参与本次股票发行的认购人签署《附生效条件的股票认购合同》。
2.议案表决结果：

同意股数25,670,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东杨根长、王秋兰、杨文明持27,528,307股，回避此项表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2018年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-035）。
2.议案表决结果：

同意股数53,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

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表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事情，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于:
（1）向监管部门办理与本次股票发行相关的备案、申报、登记事宜等相关程序
性工作；
（2）签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等法律文件本；
（3）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（4）本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数53,199,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大……
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