公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-040

证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2018年11月17日，洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年度第二次临时

股东大会审议通过《洛阳涧光特种装备股份有限公司股票发行方案》，现就认购

事宜安排如下：



一、现有股东优先认购安排



(一)现有股东的认定:



现有股东指截至公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日在中国证券

登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东，股权登记日

为2018年11月13日。



(二)现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况:



本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公

司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股

份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



根据《公司章程》第二十一条规定：“公司公开或非公开发行股份时，原股

东无优先认购权”。本次股票发行股权登记日在册股东对新增股份无优先认购权。

(三）现有股东缴款时间：



参考《股票发行认购公告》之“二、本次股票发行投资者认购程序”之“（二）

投资者缴款时间”。



（四）其他相关事项：





公告编号：2018-040

无。

二、本次股票发行投资者认购程序：

(一)投资者认购安排：



根据公司本次股票发行方案，本次股票发行的价格为每股人民币4.23元。公司本次拟发行股份数量不超过658万股（含658万股）人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币2,783.34万元（含2,783.34万元），发行对象以现金方式认购。本次股票发行对象为杨根长。拟认购具体情况如下：



认购价格:



序号 认购人姓名 认购数量：股 认购金额：元 认购方式

元/股



1 杨根长 6,580,000 4.23 27,833,400.00 现金

合计 6,580,000 4.23 27,833,400.00 现金

(二)投资者缴款时间：



1、缴款起始日：2018年11月23日（含当日）



2、缴款截止日：2018年11月27日（含当日）

(三)认购程序：



1、2018年11月23日（含当日）至2018年11月27日（含当日），认购人进行股份认购，缴纳认购资金至募集资金专项账户。



2、2018年11月27日前（含当日），认购人将汇款底单复印件送至公司或扫描件发送至电子邮箱https://1458esb.com，同时电话确认。联系电话：0379-69996129。(四)认购成功的确认方法：



2018年11月27日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户



认购人应将认购资金汇至经董事会批准设立的本次募集资金专项账户，具体账户信息如下：



户名：洛阳涧光特种装备股份有限公司



开户行：中原银行洛阳分行营业部



账号：410301010110046001





公告编号：2018-040

银行对增资款缴款……
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