公告日期：2019-01-17

公告编号：2019-002

证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2019年1月9日，洛阳涧光特种装备股份有限公司2019年度第一次临时股

东大会审议通过《关于<洛阳涧光特种装备股份有限公司2018年第二次股票发行

方案>的议案》，现就认购事宜安排如下：



一、现有股东优先认购安排



(一)现有股东的认定:



现有股东指截至公司2019第一次临时股东大会的股权登记日在中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东，股权登记日为

2019年1月4日。



(二)现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况:



本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公

司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股

份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



根据《公司章程》第二十一条规定：“公司公开或非公开发行股份时，原股

东无优先认购权”。本次股票发行股权登记日在册股东对新增股份无优先认购权。

(三）现有股东缴款时间：



参考《股票发行认购公告》之“二、本次股票发行投资者认购程序”之“（二）

投资者缴款时间”。



（四）其他相关事项：





公告编号：2019-002

无。

二、本次股票发行投资者认购程序：

(一)投资者认购安排：



根据公司本次股票发行方案，本次股票发行的价格为每股人民币4.23元。公司本次拟发行股份数量不超过342万股（含342万股）人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币1,446.66万元（含1,446.66万元），发行对象以现金方式认购。本次股票发行对象为乐祯、刘志平、唐洪、赵亚军、甘玉坤、段保国。拟认购具体情况如下：



认购价格:



序号 认购人姓名 认购数量：股 认购金额：元 认购方式

元/股



1 乐祯 1,000,000 4.23 4,230,000.00 现金

2 刘志平 800,000 4.23 3,384,000.00 现金

3 唐洪 750,000 4.23 3,172,500.00 现金

4 赵亚军 650,000 4.23 2,749,500.00 现金

5 甘玉坤 200,000 4.23 846,000.00 现金

6 段保国 20,000 4.23 84,600.00 现金

合计 3,420,000 - 14,466,600.00 -



(二)投资者缴款时间：



1、缴款起始日：2019年1月21日（含当日）



2、缴款截止日：2019年1月29日（含当日）

(三)认购程序：



1、2019年1月21日（含当日）至2019年1月29日（含当日），认购人进行股份认购，缴纳认购资金至募集资金专项账户。



2、2019年1月29日前（含当日），认购人将汇款底单复印件送至公司或扫描件发送至电子邮箱lyjggf@12……
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