公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-014
证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投
洛阳涧光特种装备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年4月2日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月23日10:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-014
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》


公告编号：2019-014
《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《2018年度利润分配预案》

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》
详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-011）。
（八）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
（九）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
（十）审议《关于续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构的议案》

公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式


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