公告日期：2019-04-03

洛阳涧光特种装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月25日以以邮件、电话等方
式发出
5.会议主持人：董事长杨根长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
及国债逆回购产品的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事杨根长、王秋兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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