公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-021



证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投

洛阳涧光特种装备股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月4日以邮件、电话等方式发出。

5.会议主持人：董事长杨根长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-021



详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；



（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；



（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；



（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。



授权的有效期限为：股东大会批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-021



（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《洛阳涧光特种装备股份有……
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