公告日期：2017-01-16

公告编号：2017-001



证券代码：833698 证券简称：中喜传媒 主办券商：方正证券



广州中喜传媒股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



广州中喜传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年01月16日在公司会议室召开；会议通知于2017年01月09日以书面形式发出。会议由公司董事长潘义洪先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计机构的议案》



议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年年报审计中所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2016年年报审计机构。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-001



（二）审议并通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



议案内容：预计2017年发生日常性关联交易不超过人民币36万元，交易内容为：公司的子公司广州星梦电影城有限公司向公司控股股东、实际控制人潘义洪、潘义明参股的广州来条鱿鱼食品有限公司（以下简称“来条鱿鱼”）出租房屋，作为来条鱿鱼的经营场所，并参考市场价格向其收取租金及水电费，具体支付金额、方式及期限根据实际签署的协议确认。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事潘义洪、潘义明回避了此次表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议并通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：提请于2017年2月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



（一）经与会董事签字确认的《广州中喜传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-001



广州中喜传媒股份有限公司



董事会



2017年01月16日




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