公告日期：2017-01-16

证券代码：833698 证券简称：中喜传媒 主办券商：方正证券



广州中喜传媒股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年02月06日09时30分



结束时间：2017年02月06日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号公司会



议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年报审计机构的议案》



议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015



年年报审计中所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2016年年报审计机构。



（二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



议案内容：预计2017年发生日常性关联交易不超过人民币36万



元，交易内容为：公司的子公司广州星梦电影城有限公司向公司控股股东、实际控制人潘义洪、潘义明参股的广州来条鱿鱼食品有限公司（以下简称“来条鱿鱼”）出租房屋，作为来条鱿鱼的经营场所，并参考市场价格向其收取租金及水电费，具体支付金额、方式及期限根据实际签署的协议确认。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。



(二)登记时间: 2017年02月06日09时00分



(三)登记地点:



广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：董事会秘书陈静仪



联系地址：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号



联系电话：020-28085922-817



Email：https://1458esb.com



邮政编码：510120



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。



五、备查文件目录



（一）《广州中喜传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》广州中喜传媒股份有限公司



董事会



2017年1月16日




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