公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-004



证券代码：833698证券简称：中喜传媒 主办券商：方正证券



广州中喜传媒股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月6日



2.会议召开地点：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘义洪



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜传媒股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,250,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年年报审计单位》



1.议案内容



鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年年报中



所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2016年年报



审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 20,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议



案》



1.议案内容



预计2017年发生日常性关联交易不超过36万元，交易内容为：



公司的子公司广州星梦电影城有限公司向公司控股股东、实际控制人潘义洪、潘义明参股的广州来条鱿鱼食品有限公司（以下简称“来条鱿鱼”）出租房屋，作为来条鱿鱼的经营场所，并参考市场价格向其收取租金，具体支付金额、方式及期限根据实际签署的协议确认。



2.议案表决结果：



同意股数 6,975,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-004



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东潘义洪、潘义明回避了此次表决，回避表决股数为13,275,000股。



三、备查文件目录



《广州中喜传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



广州中喜传媒股份有限公司



董事会



2017年2月8日




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