公告日期：2017-04-18

证券代码：833698 证券简称：中喜传媒 主办券商：方正证券



广州中喜传媒股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



广州中喜传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年04月18日在公司会议室召开；会议通知于2017年04月07日以书面通知向各位董事发出。会议由公司董事长林勇先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一） 审议《2016年度董事会工作报告》。



1.议案内容：《2016年度董事会工作报告》对公司2016年公司的经营情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾；对2017年公司的经营工作重点、规范性管理及信息披露等董事会日常工作进行了计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。



2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.本议案尚需要提交2016 年年度股东大会审议。



（二） 审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1.议案内容：《2016年度总经理工作报告》对2016年总经理



在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了一一汇报，并提出了工作中存在的问题。



2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.本议案无需提交2016 年年度股东大会审议。



（三） 审议《2016年度财务决算报告》。



1.议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度



的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。2016年度公司实现营业收入4,127.99万元，比上年同期2,949.30万元，增加1,178.69万元，增长率为 39.97%。2016 年度净利润为 532.60 万元，比上年同期-143.94万元，增加676.54万元，增长率为470%。



2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.本议案尚需要提交2016 年年度股东大会审议。



（四） 审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。



1.议案内容：《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，



详细内容见公司于2017年04月18日披露于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州中喜传媒股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-022）及《广州中喜传媒



股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。



2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.本议案尚需要提交2016 年年度股东大会审议。



（五） 审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。



1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，拟定于2017年05月08日召开广州中喜传媒股份有限公司2016 年年度股东大会。



2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》。



1.议案内容：公司根据2016年度经审计的财务报告，结合2017



年度的经营计划，制定《2017年度财务预算报告》。



2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



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