公告日期：2017-05-09

证券代码：833698 证券简称：中喜传媒 主办券商：方正证券



广州中喜传媒股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜传媒股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,250,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1.议案内容：



《2016年度董事会工作报告》对公司2016年公司的经营情况、



召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾；对2017 年公司的经营工作重点、规范性管理及信息披露等董事会日常工作进行了计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。



2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》。



1.议案内容：



《2016年度监事会工作报告》对2016年公司监事会工作情况等



进行了总结与回顾；对2017年公司监事会工作要点进行了计划。公



司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。



2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》。



1.议案内容：



《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财



务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。2016 年度公司实现营业收入4,127.99万元，比上年同期2,949.30万元，增加1,178.69万元，增长率为39.97%。2016年度净利润为532.60万元，比上年同期-143.94万元，增加676.54万元，增长率为470%。



2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。



1.议案内容：



《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，详细内容见公



司于2017年04月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露



平台（www.neeq.com.cn）的《广州中喜传媒股份有限公司2016年年



度报告》（公告编号：2017-022）及《广州中喜传媒股份有限公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）。



2.议案表决结果：



同意股数20,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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