公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-035

证券代码： 833698 证券简称：中喜文化 主办券商： 方正证券

广州中喜文化股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、 会议召开情况

广州中喜文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十五次会议于2017年08月29日在公司会议室召开， 董事会于2017

年08月28日以电话方式发出会议通知并紧急召开会议。会议由公司过

半数董事推举的邓灶仙女士主持，本次董事会应出席会议董事5人，

实际出席4人（董事周鸿年委托董事夏冰女士代为投票表决） 。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议

事规则》的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名胡仲辉先生为公司新任董事的议案》。

1.议案内容： 公司董事会于2017年08月28日收到原董事长兼总

经理林勇先生提交的辞职报告， 导致公司董事会成员人数低于法定最

低人数。 按照《公司法》和《公司章程》的相关规定， 现提名胡仲辉

先生为公司新任董事，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之

日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公告编号： 2017-035

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（ 二）审议通过《关于选举邓灶仙女士担任公司董事长的议案》。

1.议案内容： 公司董事会于2017年08月28日收到原董事长兼总

经理、法定代表人林勇先生提交的辞职报告。 现公司董事会聘请邓灶

仙女士担任公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

一届董事会任期届满之日止。

2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（ 三）审议通过《关于聘请刘子竞先生担任公司总经理的议案》。

1.议案内容： 公司董事会于2017年08月28日收到原董事长兼总

经理林勇先生提交的辞职报告。现公司董事会聘请刘子竞先生担任公

司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届

满之日止。

2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（ 四）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容： 公司董事会提请于2017年09月19日召开2017年第四

次临时股东大会。

2.表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

公告编号： 2017-035

3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州中喜文化股份有限公司

董事会

2017年08月30日


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