公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-043



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月19日



2.会议召开地点：：广州市番禺区南村镇番禺大道北 381号401



号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：过半数董事共同推举邓灶仙女士主持



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜文化股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-043



审议《关于提名胡仲辉先生为公司新任董事的议案》。



1.议案内容：



公司董事会于2017年08月28日收到原董事长兼总经理林勇先



生提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名胡仲辉先生为公司新任董事，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反



对股数 22,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



否决议案的理由：从公司治理的稳定性和长远利益考虑，各位股东认为：公司管理层及合作方对原董事长、总经理林勇先生任期内的工作十分满意，有意重新推选林勇先生担任公司董事，因此否决胡仲辉先生新任董事职务。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州中喜文化股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议



决议》



特此公告。



公告编号：2017-043



广州中喜文化股份有限公司



董事会



2017年9月19日




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