公告日期：2017-10-11

证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



董事长任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五



次临时股东大会于2017年10月9日审议并通过：



《关于提名林勇先生为公司新任董事的议案》，提名林勇先生为公司新任董事，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5 人，持有公司股份22,500,000 股，占股份总数的100.00%，会议



由过半数董事共同推举的董事邓灶仙女士主持。



以上决议表决情况为：



同意股数22,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2017年10月09日审议并通过：



《关于选举林勇先生为公司新任董事长的议案》，选举林勇先生为公司新任董事长，任期自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



本次会议召开9日前以书面形式发出会议通知。实际到会董事4



人（董事周鸿年缺席），会议由公司过半数董事推举的林勇先生主持。



以上决议表决情况为：



同意4票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董事长情况



该任命董事长林勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。基



本简历：林勇，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，



硕士研究生学历。1993年10月至1998年10月，于海南国际投资有



限公司洋浦南丰炼油厂有限公司任副总经理；1998年 11月至 2004



年6月，于广州博鸿贸易有限公司任总经理；2004年6月至2008年



6月，于广州杰赛科技股份有限公司通信设计院任主任；2008年10



月至2012年11月，于广州信富贸易有限公司任副总经理；2012年



12月加入中喜有限，现任股份公司总经理。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会查询了全国法院失信被执行人信息查询系统(http://shixin.court.gov.cn/)、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/），未发现林勇先生被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。



(三)任命原因



1、公司2017年第四次临时股东大会否决了《关于提名胡仲辉



先生为公司新任董事的议案》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名林勇先生为公司新任董事。



2、原董事长邓灶仙女士于2017年09月15日提出辞职，为了



规范公司治理，保证公司管理工作的正常运行，公司选举林勇先生担任公司新任董事长。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



1、本次任命林勇先生为新的董事后，公司董事会成员人数均符合《公司法》和公司《章程》规定的人数。



2、本次任命新董事长不会对公司董事会成员人数造成影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事、董事长的任职符合公司实际发展需要，不会对公司经营管理产生不利影响。



三、备查文件



（一）《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；（二）《广州中喜文化股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议》。



特此公告。



广州中喜文化股份有限公司



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