公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



广州中喜文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年01月12日在公司会议室召开；会议通知于2018年01月05日以书面形式发出。会议由公司董事长林勇先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》。



1、议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平及良好的诚信、职业道德，现拟续聘该所为公司2017年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。



公告编号：2018-001



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议并通过《关于设立全资子公司广州中喜影院管理策划有限公司的议案》。



1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。



2、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



（一）《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2018-001



广州中喜文化股份有限公司



董事会



2018年01月12日




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