公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-005



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化文化股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



广州中喜文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018年 01月 12 日在公司会议室召开；会议通知于2018年01月05日以书面通知向各位监事发出。会议由公司监事会主席周丽单女士主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、 会议表决情况



审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》。



1、议案内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平及良好的诚信、职业道德，现拟续聘该所为公司2017年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。



公告编号：2018-005



2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件



《广州中喜文化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



广州中喜文化股份有限公司



监事会



2018年 01月 12日




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