公告日期：2018-01-30

公告编号：2018-006



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年01月29日



2.会议召开地点：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长林勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜文化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-006



二、议案审议情况



（一）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》。



1.议案内容：



鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平及良好的诚信、职业道德，现拟续聘该所为公司2017年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）



2.议案表决结果：



同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议并通过《关于设立全资子公司广州中喜影院管理策划有限公司的议案》。



1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台上发布的《广州中喜文化股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）



公告编号：2018-006



2.议案表决结果：



同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《广州中喜文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》。



特此公告。



广州中喜文化股份有限公司



董事会



2018年01月30日




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