公告日期：2018-03-01

公告编号： 2018-008

证券代码： 833698 证券简称： 中喜文化 主办券商：方正证券

广州中喜文化股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

一、 会议召开情况

广州中喜文化股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会

第十九次会议于 2018 年 03 月 01 日在公司会议室召开； 会议通知于

2018 年 02 月 27 日以电话方式送达全体董事。 会议由公司董事长林

勇先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《 董

事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

（一） 审议通过《关于股东提名杜锦松先生为公司监事的议案》 。

1、议案内容： 公司董事会于 2018 年 02 月 27 日收到原监事会主

席周丽单女士提交的辞职报告， 导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数。 按照《公司法》和《公司章程》的相关规定， 现公司股东潘

义洪提名杜锦松先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自 2018

年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届监事会任期届

满之日止。

杜锦松先生履历如下：

杜锦松，男， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大

公告编号： 2018-008

专学历。1981 年 03 月至 2001 年 12 月，于广州市电影公司任职经理；

2002 年 01 月至 2007 年 09 月，于南宁红星电影城有限公司（广州天

河电影城）任职经理； 2007 年 09 月至 2007 年 12 月，自由职业； 2007

年 12 月 2017 年 05 月，于广州百灵时代广告有限公司任职营运总监；

2017 年 06 月至今于广州中喜文化股份有限公司任职副总经理。

经核查，杜锦松先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任

公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失

信联合惩戒对象。公司董事会决定将该提名事项提交至股东大会审议。

2、 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 本议案尚需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《 关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

1、议案内容： 董事会提请公司于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年

第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2018 年第二次

临时股东大会通知公告》（ 公告编号： 2018-010） 。

2、表决结果： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《广州中喜文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号： 2018-008

广州中喜文化股份有限公司

董事会

2018 年 03 月 01 日


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