公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-012



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年03月16日



2.会议召开地点：广州市番禺区南村镇番禺大道北381号401号



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长林勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中喜文化股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份22,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-012



二、议案审议情况



（一）审议并通过《关于股东提名杜锦松先生为公司监事的议案》。



1.议案内容：



公司于2018年02月27日收到原监事会主席周丽单女士提交的



辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现公司股东潘义洪提名杜锦松先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自本次临时股东大会会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。



详细信息参见公司于2018年03月01日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》 (公告编号： 2018-008)、《关于提名第一届监事会股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2018-009）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《广州中喜文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决



议》。



特此公告。



公告编号：2018-012



广州中喜文化股份有限公司



董事会



2018年03月16日




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