公告日期：2018-03-16

公告编号：2018-014



证券代码：833698 证券简称：中喜文化 主办券商：方正证券



广州中喜文化股份有限公司



监事会主席变动公告（任命情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二



次临时股东大会于2018年3月16日审议并通过：



任命杜锦松先生为公司第一届监事会监事，任期自本次临时股东大会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份22,500,000股，占公司股份总数的100.00%，会



议由董事长林勇主持。



以上决议表决情况为：同意股数22,500,000股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年3月16日审议并通过：



公告编号：2018-014



选举杜锦松先生为公司第一届监事会主席，任职期限自第一届监事会第九次会议审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事



3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由杜锦松先生



主持。



以上决议表决情况为：



3票同意，0 票反对，0 票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命监事会主席杜锦松持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



杜锦松，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大



专学历。1981年03月至2001年12月，于广州市电影公司任职经理；



2002年01月至2007年09月，于南宁红星电影城有限公司（广州天



河电影城）任职经理；2007年09月至2007年12月，自由职业；2007



年12月2017年05月，于广州百灵时代广告有限公司任职营运总监；



2017年06月至今于广州中喜文化股份有限公司任职副总经理。



经核查，杜锦松先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



公司原监事会主席周丽单女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为完善公司内部治理结构，根据《公司法》及《公司章程》 公告编号：2018-014



有关规定，经公司 2018 年第二次临时股东大会任命杜锦松先生为



公司股东代表监事，第一届监事会第九次会议选举杜锦松先生为公司监事会主席。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司监事会成员人数的影响



被选举监事会主席任职后，监事成员人数为三人，符合《公司法》及公司章程相关规定，满足法定人数要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次监事会主席的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。



三、备查文件



（一）《广州中喜文化股份有限公司2018年第二次临时股东大会会



议决议》



（二）《广州中喜文化股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》广州中喜文化股份有限公司



董事会



2018年3月……
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