公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-023

证券代码：833737 证券简称：望湘园 主办券商：开源证券
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈昌德
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数54,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2024-023

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《望湘园：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名柯友维担任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于白建川先生由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选监事会成员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2024-023

白建 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

川 12 日 时股东大会

柯友 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过

维 12 日 时股东大会

四、备查文件目录

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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