公告日期：2016-04-19

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投

顺泰融资租赁股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：都战平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司已于 2016年 3月28日在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上

刊登了公司第一届董事会第十四次会议决议公告（2016-011）及2015年年度股东大会通知公告（2016-013）

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

《公司2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

《公司2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过关于《公司2015年度报告及摘要》的议案

1.议案内容

《公司2015年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过关于《公司2015年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

《公司2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过关于《公司2016年度经营管理目标》的议案

1.议案内容

《公司2016年度经营管理目标》

2.议案表决结果：

同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过关于《公司2016年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

《公司2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数300,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

（七）审议通过关于《公司2015年度利润分配预案》的议案

1.议案内容

……
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