公告日期：2016-07-14

公告编号：2016023

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投

顺泰融资租赁股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的通知于2016年7月2日发出书面通知。会议于2016年7月12日在公司会议室举行，会议应到董事5人，实到董事 4人（董事何宁因会议冲突缺席），董事长都战平先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、 审议通过《关于<常州市天宁郑陆资产有限公司污水管网设

备售后回租项目>的议案》

议案内容摘要：该项目租赁金额为15000万元，租赁期限3年。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100.00%。

回避表决情况：无。

2、 审议通过《关于<常州新缘市政管理服务有限公司雨水管网

设备售后回租项目>的议案》

议案内容摘要：该项目租赁金额为10000万元，租赁期限5年。

公告编号：2016023

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100.00%。

回避表决情况：无。

3、 审议通过《关于<金坛天合光伏发电有限公司分布式光伏发

电系统售后回租项目>的议案》

议案内容摘要：该项目租赁金额为2150万元，租赁期限2年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100.00%。

回避表决情况：关联董事曲辰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

4、 审议通过《关于<泰兴市永能光伏发电有限公司分布式光伏

发电系统售后回租项目>的议案》

议案内容摘要：该项目租赁金额为1950万元，租赁期限2年。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100.00%。

回避表决情况：关联董事曲辰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议表决。

5、审议通过《关于<常州外事旅游汽车集团4S店试乘试驾车售

后回租项目>的议案》

议案内容摘要：该项目租赁金额为700万元，租赁期限2年。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100.00%。

回避表决情况：无。

6、 审议通过《关于采购融资租赁管理系统的议案》

议案内容摘要：公司拟采购融资租赁管理系统，按不超过150万元的额度授权管理层具体操作管理系统相关合同签订、管理系统模块 公告编号：2016023

设计、硬件采购及其他相关事项。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100.00%。

回避表决情况：无。

7、审议通过《关于向关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公司

借款的议案》

议案内容摘要：公司因经营需求，拟向关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公司借款，金额不超过6500万元，期限不超过3个月，借款年利率为7.35%。

议案表决情况：董事何宁缺席，都战平、胡笳为关联董事，无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议表决。

8、审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》顺泰融资租赁股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。