公告日期：2016-08-01

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投

顺泰融资租赁股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年7月29日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：都战平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司已于2016年7月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司第一届董事会第十六次会议决议公告(2016-023)及2016年第三次临时股东大会通知公告(2016-027)。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份300,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<金坛天合光伏发电有限公司分布式光伏

发电系统售后回租项目>的议案》

1.议案内容

公司拟与金坛天合光伏发电有限公司进行融资租赁业务合作，租赁金额为2150万元，租赁期限为2年。

公司已于2016年7月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司第一届董事会第十六次会议决议公告(2016-023)及《关联交易公告》(2016-024)。

2.议案表决结果：

同意股数216,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

公司股东Trina Solar (Singapore) Pte. Ltd持股84,000,000

股,占比28.00%。TrinaSolar (Singapore) Pte. Ltd为关联方金坛

天合光伏发电有限公司的实际控制人,故回避表决。

（二）审议通过《关于<泰兴市永能光伏发电有限公司分布式光

伏发电系统售后回租项目>的议案》

1.议案内容

该项目租赁标的物为承租人名下的分布式光伏电站设备及系统，项目租赁金额为1950万元，租赁期限2年。

公司已于2016年7月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司第一届董事会第十六次会议决议公告(2016-023)及《关联交易公告》(2016-025)。

2.议案表决结果：

同意股数216,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

Trina Solar (Singapore) Pte. Ltd为公司股东(占比28%),其

董事为高纪凡和谭韧,关联方泰兴市永能光伏发电有限公司的实际控制人Trina Solar (Hong Kong) Second Holdings Limited董事亦为高纪凡和谭韧。故回避表决。

（三）审议通过《关于向关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公

司借款的议案》

1.议案内容

公司因经营需求，拟向关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公司

借款，金额不超过6500万元，期限不超过3个月，借款年利率为7.35%。

公司已于2016年7月14日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司第一届董事会第十六次会议决议公告(2016-023)及《关于向关联方借款的关联交易公告》(2016-026)。

2.议案表决结果：

同意股数105,000,000股，占本次股东大会有表……
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