公告日期：2016-08-10

公告编号：2016-029

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投

顺泰融资租赁股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月31日，以书面方式发出。

2、会议召开时间：2016年8月10日

3、会议召开地点：常州市新北区高新科技园3号楼E座509会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：都战平

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人

数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 公告编号：2016-029

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司2016年半年度报告》的议案

1.议案内容

依照相关法律法规及公司经营状况，现编制了《公司2016年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

2、《顺泰融资租赁股份有限公司2016年半年度报告》

顺泰融资租赁股份有限公司

董事会

2016年8月10日


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