公告日期：2016-10-14

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投

顺泰融资租赁股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年 10月 31 日上午9:00

结束时间： 2016年 10月 31日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月26日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《子公司即常嘉融资租赁（上海）有限公司关于<常州合源光伏电力有限公司分布式光伏发电系统售后回租项目>的议案》2、审议《关于<江苏天恒伟业工程机械有限公司工程机械设备经销商租赁项目>的议案》

3、审议《关于<募集资金管理制度>的议案》

4、审议《关于确认与常州江南小微金融服务有限公司签订服务协议的关联交易的议案》

5、审议《关于向关联方常州市鸿泰科技小额贷款有限公司借款的议案》

6、审议《关于向关联方常高新集团有限公司借款的议案》

7、审议《关于关联方常高新集团有限公司为公司提供融资担保并收取担保费的议案》

议案1具体内容已于 2016年 10 月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露，公告编号 2016-033.

议案2具体内容已于 2016年 10 月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露，公告编号 2016-034。

议案4具体内容已于 2016年 10 月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露，公告编号 2016-035。

议案5具体内容已于 2016年 10 月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露，公告编号 2016-036。

议案6具体内容已于 2016年 10 月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露，公告编号 2016-037。

议案7具体内容已于 2016年 10 月14日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露，公告编号 2016-038。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间: 2016年 10月27日上午9:15-11:00

（三）登记地点

常州市新北区高新科技园3号楼E座501

四、其他

（一）会议联系方式

1、会议联系地址：常州市新北区高新科技园3号楼E座5012、会议联系电话：传真：0519-88999062；电话：0519-896190633、会议联系人：刘艳

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》顺泰融资租赁股份有限公司

董事会

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