公告日期：2017-01-24

证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年1月18日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年1月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：都战平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议



的董事共1人。



缺席董事的姓名为胡笳，缺席原因为出差。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于变更董事议案



议案内容：公司董事胡笳因个人原因，辞去董事一职，现拟提名顾正义为新任董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满之日。



议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：无



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》



议案内容：因公司发展需要，拟增加公司经营范围并修改公司章程第二章第十二条相关条款，具体情况如下：



拟增加的公司经营范围：从事与主营业务相关的商业保理业务。



原公司的经营范围为：从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（履约担保）以及相关技术服务；从事生产设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备的国内采购、国内批发业务。



此次变更后公司的经营范围为：从事生产设备、医疗设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备、办公设备、汽车、船舶、飞机等的融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（履约担保）以及相关技术服务；从事生产设备、通用机械、工程机械设备、建筑机械设备的国内采购、国内批发业务；从事与主营业务相关的商业保理业务。



本次经营范围增加是根据公司日常经营业务发展需要，更有利于公司的发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同之处，对公司的商业模式不会产生重大影响。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票



数的100.00%。



回避表决情况：无。



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年度经营管理目标考核的议案》



议案内容：根据公司《管理绩效考核办法》及公司一届十四次董事会下达的2016年度考核指标,结合2016年度合并财务报表（未审数）以及公司实际运营情况，拟将2016年度管理目标考核结果拟定为94分。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票



数的100.00%。



回避表决情况：无。



（四）审议通过《关于2016年度绩效考核的议案》



议案内容：根据公司一届十四次董事会下达的2016年度考核指



标及公司《业务绩效考核办法》及《管理绩效考核办法》，结合考核结果及公司实际情况，核算的2016年度绩效考核为业务绩效总额91.96万元，管理绩效总额为126.44万元。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（五）审议通过《关于注销顺泰融资租赁（常州）有限公司上海分公司的议案》



议案内容：为进一步优化经营资源，提高管理效率和运作效率，公司拟注销顺泰融资租赁（常州）有限公司上海分公司。注销上海分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。



表决结果：赞……
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