公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-005



证券代码：833771 证券简称：顺泰租赁 主办券商：中信建投



顺泰融资租赁股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年 2月9 日上午9:00



结束时间： 2017年 2月9 日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-005



本次股东大会的股权登记日为2017年2月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更董事的议案》



2、审议《关于变更监事的议案》



3、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》



4、审议《关于注销顺泰融资租赁（常州）有限公司上海分公司的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。



公告编号：2017-005



（二）登记时间: 2017年 2月8日上午9:00-11:00



（三）登记地点



常州市新北区高新科技园3号楼E座501



四、其他



（一）会议联系方式



1、会议联系地址：常州市新北区高新科技园3号楼E座501



2、会议联系电话：传真：0519-88999062；电话：0519-896190633、会议联系人：刘艳



（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



五、备查文件目录



《顺泰融资租赁股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》



顺泰融资租赁股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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